Факты незаконных многомиллионных валютных операций выявлены на Дону

Факты незаконных многомиллионных валютных операций выявлены на Дону
Факты незаконных многомиллионных валютных операций выявлены на Дону
Фото: images.aif.ru
В преступлениях подозреваются трое ростовчан

Факты незаконных многомиллионных валютных операций выявили правоохранители в Ростовской области.

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в преступлениях подозреваются трое ростовчан.

Обвиняемых в выводе за рубеж более 90 млн рублей будут судить на Дону По данным полицейских, подозреваемые, действуя от имени одной из компаний, предоставили в финансово-кредитные учреждения фиктивные договоры на приобретение сельхозтехники и оборудования.

Был оформлен паспорт сделки, на основании которого со счета ростовской фирмы на счет нерезидента незаконно перевели около 350 млн рублей.

Установлен также факт изготовления и сбыта троими жителями донской столицы поддельных электронных распоряжений о переводе по фиктивным основаниям более 45 млн рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст.ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Двое фигурантов дела заключены под стражу, один объявлен в федеральный розыск.

Ещё новости о событии:

В результате проверки полицейские в Ростовской области выявили незаконную схему вывода денег в иностранной валюте за рубеж, в реализации которой подозреваются трое ростовчан.
11:01 30.01.2018 Газета К вашим услугам - Шахты
Двое под арестом, третий - в бегах Двое жителей Ростова-на-Дону взяты под стражу по обвинении в многомиллионных валютных операций с использованием поддельных документов.
18:07 29.01.2018 Панорама - Ростов-на-Дону
Трое ростовчан подозреваются в совершении многомиллионных валютных операций благодаря использованию поддельных документов о покупке сельхозтехники Новую мошенническую схему придумали трое ростовчан.
17:05 29.01.2018 Деловое сообщество - Ростов-на-Дону
Трое ростовчан подозреваются в совершении многомиллионных валютных операций с использованием поддельных документов.
15:51 29.01.2018 161.Ru - Ростов-на-Дону
Факты незаконных многомиллионных валютных операций выявлены на Дону - АиФ Ростов-на-Дону
В преступлениях подозреваются трое ростовчан Факты незаконных многомиллионных валютных операций выявили правоохранители в Ростовской области.
15:45 29.01.2018 АиФ Ростов-на-Дону - Ростов-на-Дону
 
По теме
Двое дончан ожидают суда, а третий объявлен в федеральный розыск В донской столице пресекли совершение многомиллионных валютных операций с использованием фальшивых документов.
Следственным отделом по Кировскому району города Ростов-на-Дону следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя г.Ростова-на-Дону.
Хирург из Ростовской области в командировке в Херсонскую области в ходе экстренной операции спасла человека - Газета Родионово-Несветайский вестник Во время командировки в Херсонскую область хирург РостГМУ в составе бригады «Профилактического патруля» выполнила экстренную операцию в поселке Ивановка и спасла человека .
Газета Родионово-Несветайский вестник
Cвязь поколений - УстьДонИнфо Эмоциональная история Татьяны Семёновны Лукашовой, племянницы солдата Ивана Борисовича Димкова, как потомки героев Великой Отечественной войны нашли воспоминания о своих предках благодаря усилиям учителя истории.
УстьДонИнфо