Хитрые дельцы незаконно обналичили миллиард рублей в Ростовской области

Фото: rostov161.net
Средства подозреваемые хранили в 14 банках области

Подозреваемых в обналичивании огромной суммы денег задержали в Ростове-на-Дону.

Скрытую «работу» по отмыванию денег через подконтрольные организации вели шестеро ростовчан, которые могли за несколько лет обналичить миллиард рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в состав организованной группы входили директор общества с ограниченной ответственностью по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан.

«Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты более двадцати подконтрольных организаций и четырнадцати индивидуальных предпринимателей. Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено около 1 млрд рублей», - сообщила Ирина Волк.

Чтобы выяснить масштаб работы подозреваемых, сотрудники полиции и Росгвардии провели обыски в Ростовской и Смоленской областях, а также в Краснодарском крае. В домах задержанных и их организациях были изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В четырнадцати банках Ростова-на-Дону наложены аресты на сорок пять расчетных счетов фиктивных компаний.

В отношении подозреваемых возбуждено дело по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

Источник: Блокнот

Последние новости Ростовской области по теме:
Хитрые дельцы незаконно обналичили миллиард рублей в Ростовской области

Хитрые дельцы незаконно обналичили миллиард рублей в Ростовской области - Ростов161
Хитрые дельцы незаконно обналичили миллиард рублей в Ростовской области - Ростов-на-Дону
Средства подозреваемые хранили в 14 банках области Подозреваемых в обналичивании огромной суммы денег задержали в Ростове-на-Дону.
19:12 17.04.2018 Ростов161
- Ростов-на-Дону
В Ростове сотрудники МВД России задержали участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании 1 млрд рублей По предварительным данным,
17:43 17.04.2018 ЮГА.ру
- Ростов-на-Дону
Подозреваемые трудились несколько лет Шесть жителей донской столицы подозреваются в обналичивании крупной суммы денег.
17:32 17.04.2018 Панорама
 
По теме
Преступная группа задержана полицией  В Ростове-на-Дону правоохранители задержали шестерых членов преступной группы, которых подозревают в незаконном обналичивании одного миллиарда рублей.
17.04.2018
"По предварительным данным, в состав организованной группы входили директор общества с ограниченной ответственностью по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании,
17.04.2018
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела полиции № 7 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Пролетарский район) задержали 28-летнего ростовчанина, подозреваемого в краже.
14.04.2018
 
"Подмосковный Отелло" Дмитрий Грачёв получил 14 лет колонии [видео] Александр РОГОЗА @rogozavr В Серпуховском суде сегодня объявили приговор «подмосковному Оттело».
15.11.2018 Комсомольская правда
Вдова рок-звезды потребовала привлечь к ответственности виновного в гибели ее мужа Роман ЛЯЛИН Со дня смерти Игоря Талькова прошло уже 27 лет, но убийца рокера до сих пор не наказан.
15.11.2018 Комсомольская правда
Еду участнику банды цапков передавал мужчина, который "обслуживает" арестантов Ольга СУХОВА @kp_kuban В Генпрокуратуре рассказали, сколько денег уходило на питание Вячеслава Цеповяза в колонии.
15.11.2018 Комсомольская правда
Баян им в помощь! - Газета Наше время Меха, кнопочки, чёрные да белые – баян в музее зимовниковской школы №1 на видном месте.
16.11.2018 Газета Наше время
Стартует акция «Книговорот».Приглашаем шахтнцев поделиться своей любимой книгой в редакции газеты «Шахтинские известия» и найти для себя новую книгу на полках нашего «Книговорота».
14.11.2018 Шахтинские известия
Режиссер Шахтинского драмтеатра, актриса Наталья Маслова приняла участие в акции «Добрая книга».
14.11.2018 Шахтинские известия
Детский хореографический коллектив «Наследие» (руководитель - педагог дополнительного образования Александра Левкина) 11 ноября принял участие в XII открытом Межрегиональном рейтинговом фестивале-конкурсе "Танцы народов
13.11.2018 Шахтинские известия
Егор Глушко-Поручевкий (справа) проводит сеанс одновременной игры - Министерство по физкультуре и спорту В библиотечном центре им. М. Ломоносова ростовская городская федерация шашек провела большой фестиваль «Тихий Дон».
16.11.2018 Министерство по физкультуре и спорту
С 31 октября по 5 ноября в Италии состоялся Объединенный чемпионат мира - 2018 по смешанным боевым единоборствам, в котором приняло участие свыше 6000 спортсменов из 103 стран мира,
13.11.2018 Шахтинские известия
Министерство транспорта проведет общественные слушания по рассмотрению и согласованию проекта Программы комплексного развития объединенной дорожной сети Ростовской области в рамках реализации национального проекта «Безоп
16.11.2018 Министерство транспорта
Штормовое предупреждение о ветровом сгоне - МЧС Ростовской области По данным Ростовского Гидрометцентра, в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 16 ноября, ночью и утром 17 ноября в устье Дона продолжится понижение уровней воды с достижением опасной отметки у Азова,
16.11.2018 МЧС Ростовской области