Крупную банду обналичников разоблачили в Ростове

Еноты-аферисты вышли из тени

За шесть лет злодеи «отмыли» более 450 миллионов рублей.

Их было шестеро и им нужны были деньги. Честный труд, как источник заработка казался слишком скучным, а мечты о красивой жизни очаровывали и манили. В какой-то момент (а по версии следствия он наступил в далеком 2011 году), пришло легкое решение, – а почему бы не выводить в теневой оборот денежные средства?

И правда, почему? Легким движением руки безналичные средства превращались в наличные. Денежки от заказчиков стройной золотой рекой поступали на расчетные счета подконтрольных юридических и физических лиц. При этом «стеснительный» плательщик оказывался анонимным.

С географией проекта злоумышленники тоже не стали мельчить – незаконные операции они проводили на территории Ростовской, Московской областей и Краснодарского края.

За труды свои тяжкие обналичники получали небольшой «комплимент» – от 3 до 9 процентов, которые за годы усердной работы им удалось превратить в 50 миллионов рублей.

Одного не учли злоумышленники – такой метод заработка нарушает закон и сулит серьезные кары.

Донские полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность» и части 2 статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей» Уголовного кодекса Российской Федерации, -  сообщил «Блокноту» источник в правоохранительных органах.

Читайте также, как доверчивые ростовчане сделали квартирных жуликов значительно богаче. 

Источник: Блокнот

 
По теме
 
© Фото Елены Синеок, Юга.ру - ЮГА.ру СМИ сообщают, что сотрудников отдела скрытого наблюдения оперативно-поискового бюро ГУ МВД по Ростовской области вместе с начальником уволили после празднования Дня полиции По данным телеканала «360» , на празднике,
15.11.2018
Месиво из 15 машин образовалось на трассе под Ростовом - Панорама Легковушки и грузовики массово столкнулись  на скользкой дороге Сегодня, 13 ноября, на федеральной трассе М4 «Дон» в районе села Самарское Азовского района Ростовской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.
13.11.2018 Панорама
"Подмосковный Отелло" Дмитрий Грачёв получил 14 лет колонии [видео] Александр РОГОЗА @rogozavr В Серпуховском суде сегодня объявили приговор «подмосковному Оттело».
15.11.2018 Комсомольская правда
Вдова рок-звезды потребовала привлечь к ответственности виновного в гибели ее мужа Роман ЛЯЛИН Со дня смерти Игоря Талькова прошло уже 27 лет, но убийца рокера до сих пор не наказан.
15.11.2018 Комсомольская правда
Еду участнику банды цапков передавал мужчина, который "обслуживает" арестантов Ольга СУХОВА @kp_kuban В Генпрокуратуре рассказали, сколько денег уходило на питание Вячеслава Цеповяза в колонии.
15.11.2018 Комсомольская правда
Киносеанс «Иван Айвазовский» - Музей ИЗО Фильм посвящен творчеству выдающегося русского художника Ивана Константиновича Айвазовского - непревзойденного мариниста, талантом и скоростью работы которого восхищались современники.
15.11.2018 Музей ИЗО
Детский хореографический коллектив «Наследие» (руководитель - педагог дополнительного образования Александра Левкина) 11 ноября принял участие в XII открытом Межрегиональном рейтинговом фестивале-конкурсе "Танцы народов
13.11.2018 Шахтинские известия
Власти Ростовской области выставили на продажу почти половину акций ФК «Ростов» - DonNews.Ru Фото fc-rostov.ru По достаточно скромной цене Фонд имущества Ростовской области объявил о проведении аукциона по продаже 104 235 (43,2%) акций ФК «Ростов», извещение размещено на сайте регионального правительства.
15.11.2018 DonNews.Ru
С 31 октября по 5 ноября в Италии состоялся Объединенный чемпионат мира - 2018 по смешанным боевым единоборствам, в котором приняло участие свыше 6000 спортсменов из 103 стран мира,
13.11.2018 Шахтинские известия
14 ноября в 17:30 в спортивно-досуговом центре «Алиса» пройдет встреча и бесплатный класс для спортсменов Шахтинской федерации акробатического рок-н-ролла от ведущих спортсменов страны,
13.11.2018 Шахтинские известия
  На планерном совещании с руководителями коммунальных служб подвели итоги благоустроительной деятельности в сфере ЖКХ, выполненной за прошедшую неделю.
15.11.2018 Администрация г.Азов