Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 ноября 2015 года.
Дата проведения общего собрания: 03 декабря 2015 года.
Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 14, 4 этаж, актовый зал.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 10 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 15 минут.
Время закрытия собрания: 11 часов 20 минут.
Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. О выходе Общества из состава членов Некоммерческого партнерства «Газораспределительная система. Газораспределение».
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Полное фирменное наименование Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).
Место нахождения Регистратора: Россия, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.
Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:
Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель счетной комиссии.
По поручению Председателя Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Дмитриева Евгения Анатольевича на основании п. 8.19. Устава Общества, п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества в связи с невозможностью его личного присутствия функции Председателя на внеочередном общем собрании акционеров выполняет Осипова Александра Ефимовна - главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».
Секретарь собрания - Мазур Наталья Александровна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
По первому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:
По первому вопросу повестки дня: 139 430 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 139 430 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 139 430 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 139 430 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 139 430 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 139 430 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 139 430 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 106 587 голосов (76,4448%).
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 106 587 голосов (76,4448%).
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 106 587 голосов (76,4448%).
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 106 587 голосов (76,4448%).
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 106 587 голосов (76,4448%).
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 106 587 голосов (76,4448%).
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 106 587 голосов (76,4448%).
Кворум имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" | 106 587 | 100,0000% |
"ПРОТИВ" | 0 | 0,0000% |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0,0000% |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» выйти из состава членов Некоммерческого партнерства «Газораспределительная система. Газораспределение».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" | 106 587 | 100,0000% |
"ПРОТИВ" | 0 | 0,0000% |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0,0000% |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2014 отчетного года, за вычетом специальной надбавки, в размере 691 131 867 руб. следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям - 53 391 454 руб.;
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2014 год - 509 000 000 руб.;
- на компенсацию убытков, вызванных переносом объектов газораспределения - 6 805 940 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 121 934 473 руб.;
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" | 106 587 | 100,0000% |
"ПРОТИВ" | 0 | 0,0000% |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0,0000% |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" | 106 587 | 100,0000% |
"ПРОТИВ" | 0 | 0,0000% |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0,0000% |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" | 106 587 | 100,0000% |
"ПРОТИВ" | 0 | 0,0000% |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0,0000% |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"ЗА" | 106 587 | 100,0000% |
"ПРОТИВ" | 0 | 0,0000% |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0,0000% |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" | 106 587 | 100,0000% |
"ПРОТИВ" | 0 | 0,0000% |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0,0000% |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Отчет составлен 04 декабря 2015 г.
Председательствующий на собрании А.Е. Осипова
Секретарь собрания Н.А. Мазур