Бывший управляющий похитил 198 млн. рублей у Ростовского филиала "Россельхозбанка"

В Ростове-на-Дону возбудили еще 3 уголовных дела по статье ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств) в отношении бывшего управляющего Ростовским филиалом одного из крупных банков.

Как сообщали в пресс-службе ГУ МВД по ЮФО, бывший управляющий Ростовским филиалом "Россельхозбанка" был задержан сотрудниками ГУ МВД по ЮФО совместно с УФСБ России по Ростовской области в декабре 2009 года по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также в легализации приобретенных преступным путем денежных средств. В июле 2010 года ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества.

"Как следует из материалов уголовного дела, участники ОПС, используя подконтрольные им общества с ограниченной ответственностью и ложные сведения о залоговом имуществе и финансовом состоянии предприятий, с 2005 по 2008 гг. похитили дене ж ные средства Ростовского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" и впоследствии их легализовали", – сообщили в управлении.

Кроме того, указанные лица занимались организацией деятельности по незаконному получению кредитов на сельхозпредприятия. Ущерб банку, причиненный данными преступлениями, составил около 1,5 млрд. рублей. Основная часть этих денежных средства была выделена для федеральной целевой программы "Развитие АПК".

В результате комплекса оперативных мероприятий и следственных действий было выявлено, что бывший управляющий, которому предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, и активные участники данного ОПС с целью придания правомерного вида похищенным денежным средствам банка (198 миллионов рублей) совершили с ними ряд финансовых операций. Часть денежных средств была легализована посредством приобретения ценных бумаг (векселей), а часть введена в оборот ряда сельскохозяйственных предприятий.

На сегодняшний день в отношении организатора и членов преступного сообщества возбуждены уголовные дела по 47 эпизодам незаконной деятельности.

Ещё новости о событии:

Следственная часть ГУ МВД России по ЮФО возбудила еще три уголовных дела по статье легализация (отмывание) денежных средств (ч.
13:40 09.12.2011 РИА Панорама - Ростов-на-Дону
Громкое дело о многомиллионном хищении из ростовского филиала 'Россельхозбанка' получило продолжение.
17:05 08.12.2011 Дон-ТР - Ростов-на-Дону
Деньги - ЮГА.ру
В Ростове-на-Дону возбудили еще 3 уголовных дела по статье ч.
17:05 08.12.2011 ЮГА.ру - Ростов-на-Дону
Бывший банкир уже находится под следствием по обвинению в организации преступного сообщества.
15:21 08.12.2011 YugRegion.Ru - Ростов-на-Дону
 
По теме
Фото: Изображение Midjourney Жители Ростова увидели «кровавую Луну» в небе над городом 27 марта В Ростове небо над городом озарила кровавая Луна, фото необычного явления опубликовали горожане и местные Telegram-каналы.
В Семикаракорске на проспекте Арабского сгорел частный дом Лейла МИРИШОВА На месте ЧП работали две спецмашины и восемь спасателей Фото: Виктор ДРАЧЕВ В Семикаракорске произошел пожар в частном доме.
В Ростове арестовали сектантов, поклонявшихся солнцу и вербовавших военных - Bloknot-Rostov.Ru Тысячи людей съезжаются в Казахстан в поисках лечения Фото: антисекта.рф ; В Ростове Ленинский районный суд арестовал на 2 месяца лидера и трех участников ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Алля-Аят».
Bloknot-Rostov.Ru
Порядок присвоения звания «Ветеран труда» в Ростовской области - Кагальницкий район Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" в Ростовской области определены Областным законом от 18.09.2006 г. № 541-ЗС "О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" в Ростовской области,
Кагальницкий район
Библиопутешествие «Города-герои» - Ремонтненская МЦБ С каждым годом все дальше и дальше от нас героические и трагические годы Великой Отечественной войны, которая стала одним из самых тяжёлых испытаний, которые с честью выдержала наша страна.
Ремонтненская МЦБ
В период с 18 по 29 марта и 2024 г. проводится Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», направленная на объединение усилий органов власти, общественности и населения в противодействии незаконному обороту наркотиков.
Ремонтненская МЦБ