Директора ростовской строительной фирмы обвинили в отмывании денег

Директора ростовской строительной фирмы обвинили в отмывании денег
Директора ростовской строительной фирмы обвинили в отмывании денег
Фото: images.aif.ru
Женщина, по версии следствия, выводила средства, предназначенные для ремонта домов, через аффилированные организации

Директор строительной фирмы из Ростова-на-Дону стала фигуранткой дела об отмывании денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Факт отмывания около 4 млн рублей выявлен в Ростове

По версии следствия, руководитель похитила часть средств, предназначавшихся для проведения ремонтно-строительных в жилом доме. Чтобы легализовать деньги, пришедшие на счет организации, женщина перевела их на расчетные счета аффилированных компаний.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области установили, что директор коммерческой организации причастна к отмыванию денежных средств в сумме 6,5 млн рублей», - прокомментировала пресс-служба полиции.

За это преступление Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до  семи лет.

Ещё новости о событии:

Директор строительной фирмы похитила 6,6 млн руб., предназначенных на ремонт жилого дома.
15:32 15.07.2017 Московский комсомолец - Ростов-на-Дону
Директора ростовской строительной фирмы обвинили в отмывании денег - АиФ Ростов-на-Дону
Женщина, по версии следствия, выводила средства, предназначенные для ремонта домов, через аффилированные организации Директор строительной фирмы из Ростова-на-Дону стала фигуранткой дела об отмывании денег,
12:00 15.07.2017 АиФ Ростов-на-Дону - Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону по подозрению в отмывании денег задержали директора коммерческой фирмы.
11:33 15.07.2017 Дон-ТР - Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону по подозрению в отмывании денег задержали директора коммерческой фирмы.
11:33 15.07.2017 ГТРК Дон-ТР - Ростов-на-Дону
Похищенные деньги женщина отмывала через аффилированные организации Легализовать краденные деньги при помощи аффилированных организаций попыталась директор крупной строительной фирмы в Ростовской области.
11:23 15.07.2017 Ростов161 - Ростов-на-Дону
Директор одной из коммерческих организаций, занимающейся строительными работами, оказалась причастна к отмыванию денежных средств в сумме 6,5 миллионов рублей.
09:46 15.07.2017 161.Ru - Ростов-на-Дону
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области установили, что директор одной из коммерческих организаций, занимающейся строительными работами,
09:16 15.07.2017 ГУ МВД Ростовской области - Ростов-на-Дону
 
По теме
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области установили, что директор одной из коммерческих организаций, занимающейся строительными работами,
Фото: 1MI Дончане назвали смехотворным приговор экс-главе Минздрава Быковской В Ростовской области огласили приговор бывшей главе донского Минздрава Татьяне Быковской, мнение общественности появилось в соцсетях и мессенджерах.
Василий Голубев: «Детский областной хирургический центр должен начать работу 1 июня» - Газета Родионово-Несветайский вестник Уникальное оборудование, в том числе крупногабаритное, смонтировано, комплекс оснащается необходимой мебелью и инвентарем, начались пусконаладочные работы, чистовая уборка помещений, благоустройство территории.
Газета Родионово-Несветайский вестник
Квест «По пушкинским страницам» - Детская библиотека имени В.М. Величкиной В рамках Недели детской книги сотрудники Ростовской областной детской библиотеки имени В.М.
Детская библиотека имени В.М. Величкиной
Порядок присвоения звания «Ветеран труда» в Ростовской области - Кагальницкий район Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" в Ростовской области определены Областным законом от 18.09.2006 г. № 541-ЗС "О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" в Ростовской области,
Кагальницкий район