Ущерб от афер «Социальной инициативы и Ко» вырос на 600 миллионов рублей

Полиция раскрыла новые эпизоды в деле «Социальной инициативы и Ко», возбужденном в 2006 году и ставшим самым крупным по факту создания финансовых пирамид: выявлено 11 новых фактов мошенничества.

В результате ущерб от афер вырос на 600 миллионов рублей (это плюс к 5,8 миллиардам – именно в такую сумму ущерб оценивали ранее). При этом появились и новые потерпевшие – это 544 физических и юридических лица.

«Так, например, задокументировано, что в 2005 году в результате широкой рекламной кампании на строительство жилого комплекса «Московия» в Ленинском районе Московской области было собрано более 126 миллиона рублей», - сообщается на сайте МВД. По данным ведомства, часть этой суммы была выведена из проекта и направлена злоумышленниками на собственные цели.

Напомним, коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» было создано в Москве в 2000 году. Члены преступной группы оформляли документы на долевое строительство, получали деньги, но обязательства не выполняли.

При это в 2009 году Басманный суд Москвы приговорил главу «Социальной инициативы» Николая Карасева к десяти годам колонии строгого режима, его заместителя и жену Наталью Карасеву - к восьми годам, еще двух руководителей - Ларису Мошкину и Сергея Литовченко - к семи годам. Они были признаны виновными в мошенничестве и легализации денежных средств.

Через два года - в 2011 году -  еще три руководителя КТ «СиК» - Сергей Литовченко, Владимир Головачев и Алексей Быковский - были осуждены за растрату на сроки от трех до семи лет.

 
По теме
В Ростове задержали угонщика мопеда Анна ШИЛЯЕВА Ростовчанина задержали за угон мопеда Фото: Иван МАКЕЕВ Житель Первомайского района Ростова стал жертвой угонщика, рассказали в донском главке.
В Ростове арестовали сектантов, поклонявшихся солнцу и вербовавших военных - Bloknot-Rostov.Ru Тысячи людей съезжаются в Казахстан в поисках лечения Фото: антисекта.рф ; В Ростове Ленинский районный суд арестовал на 2 месяца лидера и трех участников ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Алля-Аят».
Bloknot-Rostov.Ru
Официальные трудовые отношения – залог стабильного будущего! - Ремонтненский район  Вопрос легализации трудовых отношений стал особенно актуален в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, когда ряд предприятий были вынуждены временно приостановить работу.
Ремонтненский район
Отвага и мудрость таланта - Библиотека им. Ф.П. Крюкова К 100-летию со дня рождения Ю.В. Бондарева 15 марта исполнилось 100 лет со дня рождения русского писателя, признанного классика отечественной литературы и основателя жанра лейтенантской прозы Юрия Бондарева .
Библиотека им. Ф.П. Крюкова
Пальмира.jpg - Военно-исторический музей «Первая задача истории— воздержаться от лжи, вторая— не утаивать правды, третья— не давать никакого повода заподозрить себя в пристрастии или в предвзятой враждебности».
Военно-исторический музей