Форма проведения: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «22» августа 2014 года.
Дата проведения собрания: «10» ноября 2014 года.
Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, д. 20/17, 2 этаж, актовый зал.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 15 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 20 минут.
Время закрытия собрания: 11 часов 25 минут.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор - Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32)
Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:
1. Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии;
2. Атопова Эльвира Борисовна.
Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
По первому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 142 108 х 7 = 994 756 кумулятивных голосов.
Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:
По первому вопросу повестки дня: 139 430 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 139 430 х 7 = 976 010 кумулятивных голосов.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
По первому вопросу повестки дня: 106 613 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 106 613 х 7 = 746 291 кумулятивный голос.
Кворум имеется.
Председательствующий на собрании Осипова Александра Ефимовна.
Секретарь собрания Мазур Наталья Александровна.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 106 613 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - количество голосов, отданных за каждого кандидата:
1. Исаков Николай Васильевич - 106 775 голосов;
2. Троянов Александр Иванович - 106 565 голосов;
3. Дмитриев Евгений Анатольевич - 106 565 голосов;
4. Илясова Наталия Ивановна - 106 565 голосов;
5. Прохорова Ольга Владимировна - 106 565 голосов;
6. Узденов Али Муссаевич - 106 691 голос;
7. Сидоров Игорь Андреевич - 106 565 голосов;
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов;
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Исаков Николай Васильевич.
2. Троянов Александр Иванович.
3. Дмитриев Евгений Анатольевич.
4. Илясова Наталия Ивановна.
5. Прохорова Ольга Владимировна.
6. Узденов Али Муссаевич.
7. Сидоров Игорь Андреевич.
Дата составления отчета: «10» ноября 2014 г.
Председательствующий на собрании А.Е. Осипова
Секретарь собрания Н.А. Мазур