В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело против группы мошенников, во главе которой стоял бывший руководитель регионального отделения «Транскапиталбанка».
Как установило следствие, он и восемь его подельников за четыре года (с 2009 по 2013) отмыли больше четырех миллиардов рублей через подставные организации. Экс-руководитель банка лично удостоверял подлинность фирм-однодневок, их платежек и других сопутствующих документов. Деньги выводились на специальные счета, а затем на личные счета мошенников.
Следователи насчитали 35 эпизодов преступной деятельности, сейчас расследуются все обстоятельства мошенничества. Сам экс-руководитель филиала ЗАО АКБ «Транскапиталбанк» в настоящее время находится под стражей.
Источник: Rostov-Times.Ru
11.04.2014 20:38
