Сотрудники ФСБ и полиции арестовали семерых участников преступного сообщества. Они незаконно обналичили более 2 млрд рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По версии следствия, с 2020 по 2023 год подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц свыше 80 организаций.
«С использованием реквизитов подконтрольных организаций было изготовлено не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Впоследствии деньги обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам. Криминальный оборот составил свыше 2 млрд рублей, а незаконный доход — более 93 млн рублей,«- написала в телеграм Волк.
Сотрудники ГУЭБиПК МВД России вместе с коллегами из Ростовской области и сотрудниками регионального УФСБ России задержали семерых злоумышленников. Обыски проходили в Москве и Московой области, а также в Челябинской, Свердловской и Ростовской областях. В результате оперативники нашли и изъяли печати, компьютерную технику, электронные ключи доступа к системам дистанционного банковского обслуживания, а также более 3 млн рублей.
Подозреваемым предъявлены обвинения по статьям УК РФ «Неправомерный оборот денежных средств», «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование юридического лица».
Все семеро арестованы и заключен под стражу. Расследование продолжается.
Городской Репортер
