32 «теневых» миллиона: на Дону задержали подозреваемых в незаконном обороте средств

Don-TR - ГТРК Дон-ТР
Фото: dontr.ru

Пять человек задержали в Ростовской области по подозрению в неправомерном обороте средств платежей на территории региона. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено более 32 миллионов рублей.

Пять человек задержали в Ростовской области по подозрению в неправомерном обороте средств платежей на территории региона. Как уточнили в пресс-службе донского ГУ МВД, сейчас члены организованной группы находятся под домашним арестом. В их отношении возбудили уголовное дело.

Полиция установила, что 44-летний ростовчанин вовлек в преступную деятельность еще четверых человек. Они проводили незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств. Для этого подозреваемые создали фиктивную организацию, в которой не вели реальной коммерческой деятельности.

При этом участники преступной группы предоставили в налоговую инспекцию ложные документы, а после обналичивали денежные средства фирм-заказчиков, подделывая платежные поручения. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено более 32 миллионов рублей.

Последние новости Ростовской области по теме:
32 «теневых» миллиона: на Дону задержали подозреваемых в незаконном обороте средств

Don-TR - ГТРК Дон-ТР
32 «теневых» миллиона: на Дону задержали подозреваемых в незаконном обороте средств - Ростов-на-Дону
Пять человек задержали в Ростовской области по подозрению в неправомерном обороте средств платежей на территории региона.
13:30 13.02.2020 ГТРК Дон-ТР
- Ростов-на-Дону
Сотрудники Межрайонного отдела № 6 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области задержали участников организованной группы,
11:55 13.02.2020 ГУ МВД Ростовской области
 
По теме
Сотрудники Отделения № 13 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Ростову-на-Дону и Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской задержали троих обвиняемых в н

18.02.2020
Реализуя оперативную информацию, сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Неклиновскому району задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотиков.

18.02.2020
Управление по контролю за оборотом наркотиков на постоянной основе проводит оперативные мероприятия по выявлению и пресечению вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков.

16.02.2020
 
И быстро нашли вора дорогой шубы. Сотрудники Отдела собственной безопасности ГУ МВД региона установили причастность полицейского в Матвеево-Курганском районе к двум кражам из магазина, сообщает пресс-служба главка.
19.02.2020 Газета Вперёд
Наив, икона, супрематизм - Газета Наше время О них посетители вспомнят на новой выставке в Ростовском музее изобразительных искусств Ведь это «три кита», на которых в середине 1980-х годов сформировался стиль художника Андрея Колкутина.
Газета Наше время
21.02.2020
Оно давно  стало домом для Ростовского молодежного театра Празднование 120-летия здания театра совместили с другой красивой датой: на календаре самого  Ростовского молодежного уже 90-й театральный сезон.
20.02.2020 Газета Наше время
В Ростовской области после праздничных выходных потеплеет до +15 °С - DonNews.Ru Улица Садовая в Ростове. Фото Дениса Демкова. Дожди будут лить всю неделю В пятницу, 21 февраля, во всех районах Ростовской области синоптики прогнозируют пасмурную погоду и кратковременные дожди во второй половине дня.
DonNews.Ru
21.02.2020
ЛЕОНИД ШАФИРОВ получил премию за просветительскую деятельность. - Ассоциация Почетных граждан, наставников и талантливой молодежи Общественная премия «Свободные знания» вручена члену ОПРФ Леониду Шафирову в ходе состоявшегося 16 февраля 2020 года Всенаучного форума-2020 – одного из главных просветительских мероприятий года.
Ассоциация Почетных граждан, наставников и талантливой молодежи
21.02.2020
На территории города Котельниково Волгоградской области специалистами отдела ветеринарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по Ростовской,
21.02.2020 Россельхознадзор
Госинспекторами Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в ходе контрольно-надзорных мероприятий на территории Веселовского района Ростовской области выявлен
21.02.2020 Россельхознадзор