Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей области, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере ), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, обвиняемые являлись участниками организованной группы, которая более пяти лет на территории г. Ростова-на-Дону осуществляла незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты 50 подконтрольных юридических лиц.

Участники преступной группы получили доход в сумме более 87 млн руб. Также они изготовили в целях использования свыше 5700 подложных распоряжений о переводе денежных средств, которые представили для исполнения в кредитные учреждения.

Один из злоумышленников также обвиняется в образовании юридических лиц через подставных лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Последние новости Ростовской области по теме:
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности - Прокуратура Ростовской области
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей области, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 2 ст.
16:02 15.05.2020 Прокуратура Ростовской области - Ростов-на-Дону
Она предстанет перед судом В Волгодонске утверждено обвинительное заключение в отношении бухгалтера детского сада «Тополек».
11:50 15.05.2020 Панорама - Ростов-на-Дону
Прокуратурой города Волгодонска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денежных средств в детском садике   Прокуратура г.
11:41 15.05.2020 Телекомпания ВТВ - Волгодонск
Прокуратура г. Волгодонска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бухгалтера детского сада «Тополек», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.
18:41 14.05.2020 Прокуратура Ростовской области - Ростов-на-Дону

Новости соседних регионов по теме

Обвиняемые вели свою деятельность с 2013 года Обвинительное заключение по делу шести приморцев утвердила краевая прокуратура.
18:41 17.05.2020 Deita.Ru - Владивосток
В г. Усинске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины.
10:56 16.05.2020 ГИБДД - Сыктывкар
Прокуратура Сунженского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя.
09:50 16.05.2020 Magas.Ru - Магас
Прокуратура Ленинского района Иркутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя.
12:20 16.05.2020 Сибирские новости - Иркутск
Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя.
18:40 15.05.2020 Прокуратура Санкт-Петербурга - Санкт-Петербург
Прокуратура Сунженского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя.
17:34 15.05.2020 Прокуратура - Магас
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина.
18:30 15.05.2020 Прокуратура - Пермь
Воскресенская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух ранее судимых местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п.
16:11 15.05.2020 Администрация Воскресенского района - Воскресенск
Прокуратура ЗАТО г.Северск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя закрытого города,
20:06 15.05.2020 Прокуратура Томской области - Томск
Прокуратура Каргасокского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, 40 и 43 лет, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3  ст.30,
20:06 15.05.2020 Прокуратура Томской области - Томск
Прокуратура Шалинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 жителей пос.
16:13 15.05.2020 Прокуратура - Екатеринбург
Прокуратура Ленинского района г.Томска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 33-летнего томича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования,
18:10 15.05.2020 Прокуратура Томской области - Томск
Прокуратурой города Владимира утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении, жителя города Москвы 48-летнего Г. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
14:08 15.05.2020 Прокуратура Владимирской области - Владимир
Он успел потратить 625 тыс. рублей и был арестован Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Подмосковья.
12:53 15.05.2020 ИД Частник - Иваново
Прокуратурой Новопокровского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Кавказского района.
12:51 15.05.2020 Администрация МО ст. Новопокровская - Новопокровская
Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу коррупционной направленности в отношении 36-летнего жителя Московской области.
12:30 15.05.2020 Прокуратура - Иваново
Сегодня, 15 мая т.г., заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей.
15:03 15.05.2020 Прокуратура Новосибирской области - Новосибирск
Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя города Энгельса.
11:50 15.05.2020 Прокуратура - Саратов
Прокуратура города Сургута утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя.
11:26 15.05.2020 Прокуратура ХМАО - Ханты-Мансийск
 
По теме
Прокуратурой города Волгодонска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денежных средств в детском садике - Прокуратура Ростовской области Прокуратура г. Волгодонска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бухгалтера детского сада «Тополек», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.

14.05.2020
Возбуждено уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии - Прокуратура Ростовской области Прокуратурой Ростовской области признано законным решение следственного органа о возбуждении уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Ростовской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.

14.05.2020
Прокуратурой г. Донецка утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат по инвалидности - Прокуратура Ростовской области Прокуратура г. Донецка утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Донецкой городской думы 6 созыва, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.

13.05.2020
 
Казаки-дружинники приняли участие в оперативно-профилактической операции «Путина-2020» - Администрация Ростовской области Ежегодно в апреле и мае на водоемах Ростовской области проводится оперативно-профилактическая операция «Путина», участие в которой принимают казачьи дружины.

05.06.2020
 
Коронавирус: как выглядит ситуация в Сальском районе 5 июня - SalskNews.Ru Как сообщили в районном штабе мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции, под медицинским наблюдением находятся 1054 человека: 3 человека, прибывших из-за границы, 196 — из других регионов РФ, 317 контактных и 538 больных.

05.06.2020
 
Во исполнение статьи 9.2 областного закона от 28.12.2005 № 441-ЗС «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,

05.06.2020
В Республике Калмыкия с помощью ФГИС «Меркурий» специалистами Управления Россельхознадзора установлено нарушение ветеринарного законодательства. - Россельхознадзор В Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия поступило обращение от БУ РК «Кетченеровская районная станция по борьбе с болезнями животных» по факту принятия ме

05.06.2020
Прокуратурой Таганрога в суд направлено уголовное дело о получении взятки - Прокуратура Ростовской области Таганрогским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении заведующей кафедрой «Экономика и управление» ПИ (филиала) ФГБОУ ВО «ДГТУ» в городе Таганроге Ольги Воронцовой.
Прокуратура Ростовской области
04.06.2020
О том, что Ростовская область готова к масштабному смягчению ограничений, глава региона сообщил 2 июня на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Газета Наш край
05.06.2020
О работе, учителях и учениках-коллегах нам рассказал главный травматолог-ортопед минздрава Ростовской области, кандидат медицинских наук, врач высшей категории,
05.06.2020 Газета Наше время
Пятна Роршаха в облаках Именно так назвали участники семейного челленджа задание: всем вместе разглядеть облака.
05.06.2020 Газета Наше время
В ДОБРЫЙ ПУТЬ, КАЗАКИ! - Новочеркасский политехнический институт Наступил долгожданный день, когда наши казаки-платовцы вновь отправились в Москву для подготовки к Параду Победы,
Новочеркасский политехнический институт
04.06.2020
6 июня — Пушкинский день - Телекомпания ВТВ История праздника Первый раз на государственном уровне торжество отметили в 1999 году, в день 200-летия со дня рождения литературного гения.
Телекомпания ВТВ
05.06.2020
Специалисты Шахтинского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ восстановили макет самолета По-2 и передали его в Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М.
04.06.2020 Шахтинские известия
6 июня — Пушкинский день - Телекомпания ВТВ История праздника Первый раз на государственном уровне торжество отметили в 1999 году, в день 200-летия со дня рождения литературного гения.
Телекомпания ВТВ
05.06.2020